Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «17» мая 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «17» мая 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: volkova.am@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5.О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.
1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.
1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЗОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 47 406 901,77 (сорок семь миллионов четыреста шесть тысяч девятьсот один) рубль 77 копеек следующим образом:
-16 593 721,92 рубль, что составляет 35% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
-2 280 800,00 рублей, что составляет 4,8% от чистой прибыли, направить на финансирование проектов инвестиционной программы, в том числе на инициативные инвестиционные проекты Общества;
-4 740 690,18 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;
-Чистую прибыль в размере 23 791 689,67 рублей, что составляет 50,2% от чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, не распределять
2.2. В случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год в части финансирования проектов инвестиционной программы Общества, в соответствии с рекомендациями Совета директоров, указанными в решении по п.2.1 настоящего вопроса повестки дня, поручить единоличному органу Общества не осуществлять финансирование инвестиционных проектов до их утверждения в установленном порядке.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЗОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 47 406 901,77 (сорок семь миллионов четыреста шесть тысяч девятьсот один) рубль 77 копеек следующим образом:
-16 593 721,92 рубль, что составляет 35% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
-2 280 800,00 рублей, что составляет 4,8% от чистой прибыли, направить на финансирование проектов инвестиционной программы, в том числе на инициативные инвестиционные проекты Общества;
-4 740 690,18 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;
-Чистую прибыль в размере 23 791 689,67 рублей, что составляет 50,2% от чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, не распределять
2.2. В случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год в части финансирования проектов инвестиционной программы Общества, в соответствии с рекомендациями Совета директоров, указанными в решении по п.2.1 настоящего вопроса повестки дня, поручить единоличному органу Общества не осуществлять финансирование инвестиционных проектов до их утверждения в установленном порядке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 16 593 721,92 рубль и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 69,67 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» июля 2023 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 16 593 721,92 рубль и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 69,67 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» июля 2023 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению об общем собрании акционеров Общества.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению о совете директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению об общем собрании акционеров Общества.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению о совете директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5:
О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ»
8. Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ»
9. Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ»
10. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ»
8. Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ»
9. Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ»
10. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, Московская область, 141300, г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212, корпус В.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 31 мая 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;
- годовой отчёт Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- изменения №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ»;
- изменения №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ»;
- изменения №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ»;
- сведения о аудиторской организации Общества;
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 22 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212В, АО «ЗОМЗ».
11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, Московская область, 141300, г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212, корпус В.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 31 мая 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;
- годовой отчёт Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- изменения №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ»;
- изменения №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ»;
- изменения №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ»;
- сведения о аудиторской организации Общества;
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 22 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212В, АО «ЗОМЗ».
11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«18» мая 2023 года № 13-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.